Modelo de Prevención del Delito según Ley 20.393 y su Implementación en la Organización

Objetivo general del curso:

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del curso es proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarios para la prevención del delito en el área industrial, de acuerdo con la Ley 20.393 y su implementación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Comprender el marco legal relacionado con la prevención del delito según la Ley 20.393.
• Identificar los delitos y las sanciones establecidos en la Ley 20.393.
• Desarrollar habilidades para implementar un modelo de prevención del delito en la empresa.

CONTENIDOS

Módulo 1: Introducción al Marco Legal

• Definición de marco legal.
• Importancia de la prevención del delito.
• Ley 20.393: origen y objetivos.
• Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Casos prácticos de aplicación.

Módulo 2: Delitos Sancionados por la Ley 20.393

• Delitos de corrupción.
• Delitos de lavado de activos.
• Delitos de financiamiento del terrorismo.
• Delitos informáticos.
• Sanciones y consecuencias legales.

Módulo 3: Modelo de Prevención del Delito

• Elementos claves del modelo.
• Diseño e implementación del modelo.
• Rol de la alta dirección.
• Estrategias de monitoreo y control.
• Ejemplos de modelos exitosos.

Módulo 4: Evaluación de Riesgos

• Identificación de riesgos.
• Metodologías de evaluación de riesgos.
• Herramientas para la gestión de riesgos.
• Planes de mitigación.
• Caso de estudio práctico.

Módulo 5: Políticas y Procedimientos

• Creación de políticas de prevención.
• Procedimientos operativos estándar.
• Capacitación y concienciación del personal.
• Mecanismos de denuncia.
• Seguimiento y actualización de políticas.

Módulo 6: Auditoría y Cumplimiento

• Importancia de la auditoría.
• Metodología de auditoría.
• Roles y responsabilidades en la auditoría.
• Informes de auditoría.
• Mejora continua del sistema de prevención.

Módulo 7: Responsabilidad y Sanciones

• Tipos de responsabilidad penal.
• Sanciones para las personas jurídicas.
• Responsabilidad de los directivos y empleados.
• Medidas de reparación del daño.
• Jurisprudencia relevante.

DATOS DEL CURSO